《香港地下钱庄“洗黑钱” ,成内地人的首选地(二)》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-03-15 17:07:00整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
“不要以为地下钱庄马马虎虎，它的系统十分健全，佣金合理、又快、又可靠。”香港一间投资公司管理层告诉《青年参考》，地下钱庄比正式渠道更活跃。
在香港出版的《台商》杂志，不久前曾详细介绍一个内地地下钱庄运作的个案。据报道指出，深圳一家在业内小有名气的地下钱庄操盘手郑世龙(化名)，每天最主要的工作就是“打钱”，为内地境内外不同需求的资金进出汇通。郑世龙所在公司在香港开了几家很普通的兑换店，当内地的客户有大额(指人民币1000万元及以上)资金流出的需求时，他们会要求客户将资金存入一个指定内地账户，然后同一时间，他们在香港的公司会把资金存入客户指定的香港账户。
“客户最快可以在内地存入指定账户后1小时内在香港拿到钱。”郑世龙不无自豪地表示，如果是第一次合作的客户，他会先让公司把资金打入香港的账户，客户看到资金后，再向内地的银行存入款项及佣金。
地下钱庄之所以可以采用类银行的操作手法，凭借的正是其庞大的往来资金。地下钱庄充当的角色，是为进、出资金找到平衡点。据郑世龙介绍，在业务最繁忙的时候，他平均每5分钟就能完成一笔交易。
为什么是香港
值得注意的是，自从2003年内地来港的旅客人数日渐增加后，香港金融管理局给全港银行下发了“防洗黑钱守则”，内容包括加倍核实空壳公司的实质拥有人，以及不为没有户口的“陌生客户”处理两万港元以上的汇款和货币兑换交易;而保安局也通知地产代理监管局，提出3项“打击藉物业交易洗黑钱”的新指引，指引要求，客户数据最少要保存5年，要填写客人身份证明文件等。
但内地人在香港洗黑钱的个案仍然屡见不鲜。
有业界人士分析，这主要是因为香港没有外汇管制，资金自由进出。他说：“内地有大量黑钱需要处理，而内地人总有些亲朋戚友在香港;叫他们在香港开间空壳公司洗黑钱，方便又快捷。”
据了解，美国国务院曾将香港列为主要清洗黑钱地区。
在香港，根据《有组织及严重罪行条例》，处理黑钱最高处罚是500万元及监禁14年。而香港法院一旦裁定洗黑钱罪成立，就会立即充公财产。但这也带来一个难题：一旦出现两地政府都要求充公同一笔财产，应该如何处理?
对此，有资深律师表示，即使出现上述情况，相信也不会出现两地“争产”。
