《香港地下钱庄“洗黑钱” ,成内地人的首选地》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-03-15 17:07:00整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
地下钱庄之所以可以采用类银行的操作手法，凭借的正是其庞大的往来资金。地下钱庄充当的角色，是为进、出资金找到平衡点。据郑世龙介绍，在业务最繁忙的时候，他平均每5分钟就能完成一笔交易。
在香港旺角、尖沙咀及观塘等人流畅旺的闹市，外币兑换店的数目与日俱增。《青年参考》记者发现，此类店铺面积由几平方米至10余平方米不等，多数只有一名店员独自看守，设施可以用简陋形容。
同样的情形，也可以在香港西区狭窄的街道上看到，在那里，路两边都是货币兑换的商铺。
据统计，香港有2000多家兑换店。而据业界人士透露，这些其貌不扬的“简陋”兑换店，不少都是热门的洗黑钱中心。
贪腐案中的“洗钱”暗影
内地人到香港“洗黑钱”的冰山一角，在许多贪腐案件的查处过程中暴露出来。
最近的一个例子是，2011年年底，涉嫌原深圳市长许宗衡贪腐案的深圳龙岗区前副区长钟新明，因受贿近4000万元被判死缓。时隔一个月，深圳市检察院在今年1月通报了案件细节，详细披露了钟新明以亲人名义在香港洗黑钱的过程。
据相关资料显示，钟新明先叫弟弟钟伟明于2008年在香港注册一家新公司“宝诚”，该公司与内地开发商吴伟光控制的蓝湾公司签订土地开发协议，吴通过借款或支付工程款的名义，把贿款经地下钱庄将人民币兑成港币，转入“宝诚”公司银行账号。最后，钟新明兄弟利用这笔巨款在香港炒股和放贷，并以儿子的名义在香港购买两套房产，把一批非法获取的金钱“洗白”，变成合法。
长期以来，香港由于没有外汇管制，资金自由进出，像磁石般吸引了世界各地罪犯来此洗钱。而随着内地政府2003年推出港澳个人游政策，内地也逐渐成为香港“黑钱”的主要来源。
数据显示，香港大毒枭“冰后”李秋萍，曾利用空壳公司洗黑钱。从1988年开始，李秋萍在内地交货，在香港收钱后，透过空壳公司在香港置业及买股票，再出售套现。这样的洗钱过程持续了4年，直至她1992年被通缉在逃才停止。但香港警方直到1998年得到其同党爆料后，才能充公其现金、股票、珠宝及物业，总值1700万港元的资产。
至于厦门远华走私案主犯赖昌星，更是以香港作为“洗钱基地”。他拥有的黑钱多达800亿人民币，通过开空壳公司、人工携大量现金过关等方法转到香港，并于1996年到1999年买入总值13亿港元的房产。
黑钱撤离内地的多种路径
内地黑钱撤离中国大陆有多种路径，一般来说，地下钱庄是内地黑钱进出香港最快捷的方式。几年前，中央电视台《经济半小时》节目曾报道，深圳警方查获一名杜姓女港商，她开设地下钱庄，半年中交易额高达43亿元人民币。
央视记者明查暗访两个月，了解了杜姓女港商深圳地下钱庄的运作过程。报道形容说，非法买卖交易外汇十分简单，只需3分钟。一般而言，内地人将人民币存入地下钱庄后，钱庄的香港代理(中港人民币找换行)便会将款项转入其在香港的资金账户。
