《建设局财务主管接诈骗电话 被转走单位1.17亿元(二)》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-04-24 09:36:34整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
2016年1月13日，专案组分阶段在中国实施集中收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人62名，其中10名台湾地区嫌疑人。经审讯，犯罪嫌疑人均交待受雇于台湾地区嫌疑人，在乌干达、印尼等国外窝点从事电信诈骗，并在案发后分赃回国的犯罪事实。
侦查过程中，警方发现，2015年12月22日至26日期间，受害单位2个对公账户共被转出至涉案一级账户67个，二级账户204个，三级账户6573个，四级账户2163个，五级账户127个，并迅速拆分至若干银行卡，在台湾地区取现。
为最大限度追回资金，专案组在公安部协调和北京市警方的支持下，迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截至目前，专案组共冻结涉案银行卡9942张，资金余额上亿元。通过追查资金流向，进而锁定了台湾犯罪嫌疑人。
此外，专案组还通过追查涉案银行卡工作，及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”，收缴居民身份证189张、银行卡43张;发现了包括涉及中国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条的U盘。
“12.29”专案指挥长赵翔表示，“12.29”特大电信诈骗案是中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案，涉案金额、涉案区域、涉案人员、作案手段等方面都创下了历史之最。
