中晋系非法吸储400亿 老板挥金如土家中养孔雀被抓后欠52.6亿未还(二)

发布时间:2016-05-16 11:02:48 来源:大铁棍娱乐网

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  高频次出现在公众视野中,让国太控股、中晋系公司树立起高大上的形象,保持了一定的影响力和良好形象。

  据徐勤供述,整个国太控股和中晋系公司,包括220余家私募基金公司、120余家子公司,每天的经营成本支出达300万元,包括办公场地租金、员工工资奖金、佣金、经营日常开销等,另外支付给投资人的利息每天支出也有200万元左右,每个月的支出超过1.5亿元。

  上述种种行为,都是“为了让投资者觉得我们资金雄厚,有背景”,徐勤解释。而实际上,国太投资控股集团对外宣传可以进行民用航空器驾照培训,直至徐勤被捕,无人在此考出驾照。同样的,除了投资者不断供血,中晋系的相关子公司几乎没有实体业务,毫无造血功能。

  52.6亿元尚未兑付

  4月4日,在上海浦东国际机场,正准备出境的徐勤等人被公安机关截获,其余30多名公司高管核心成员也陆续被抓获。

  上海市公安局经侦总队七支队支队长陈琪表示,公安机关在接到匿名举报后开展了侦查工作,因为发现徐勤已经在香港购买了港股,有向海外转移资产的条件,并且发现他想动身出境。为了减少投资者的损失,专案组选择在中晋系资金链看起来还未断裂的情况下开展了行动。

  截至案发,中晋系累计向2.5万名投资者非法吸收金额累计近399亿余元,未兑付金额52亿余元,涉及投资者1.28余万名,其中近90%的投资人在上海。据徐勤供述,目前,尚未兑付的资金有52.6亿元,其中,投资金额小于100万元的投资人大约有1.26万人,投资金额大约在40亿元。

  通过公安部门调查,上述资金主要用于:1、支付利息、业务员佣金;2、公司员工的工资、奖金;3、房租物业费用;4、为虚增业务收入,额外支付贸易补贴及奖励;5、支付广告费用;6、徐某个人挥霍近5亿元,包括购买豪车1.48亿余元、豪宅3亿余元、游艇1390万、包机豪华旅游2300万余元; 7、购买香港上市公司股权2.5亿余元,这几支股票均为“仙股”。上述费用支出均来源于投资者的巨额投资资金。

  案发后,公安机关迅速对涉案公司及高管的银行资金、房产、车辆等资产采取扣押、查封、冻结措施,并全力开展追赃挽损工作,以最大限度减小投资人损失。据办案民警介绍,对于目前已扣押的涉案车辆、游艇,公安机关使用办案经费专门租赁场地保存,并定期对车辆进行保养维护,使车辆保持良好车况,以利于后期拍卖处置等工作。

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