《上海警方侦破连环转账套现外汇,涉案2.12亿美元(二)》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-08-03 16:14:53整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
在调取上述提单后，专案组即派员前往航运公司对提单的真伪进行鉴定。经鉴定，提单与船运公司后台系统调取的提单内容均存在不一致的情况。至此，侦查员有效锁定了该金属材料有限公司涉嫌使用虚假单证及构造虚假贸易业务的相关情况。
通过外围侦查，侦查员发现李某及陈某某均为浙江温州人，且2人系夫妻关系。同时，通过多方查证，侦查员发现2家涉案公司的实际控制人其实是陈某某的哥哥：陈某。警方立即对陈某的情况开展重点调查。
境内外分设空客公司 编织套汇骗局谋取外汇率差
在查清了涉案公司的贸易关系及公司实际所有人后，侦查员找到了上述2家公司位于本市浦东新区张杨路的日常经营地址，当场查获大量涉案的4家境内、外公司的注册资料及开户资料等书证。由此，侦查员推断，所有涉案公司实际控制人陈某有涉嫌外汇犯罪的重大嫌疑。2016年6月15日，侦查员在某银行上海分行将犯罪嫌疑人陈某抓获。
在大量证据面前，陈某对其犯罪行为供认不讳。经审讯，犯罪嫌疑人陈某交代，其于2012年、2013年，先后在本市奉贤区、青浦区注册成立了金属材料有限公司、贸易有限公司等境内企业，又分别在香港、塞舌尔注册成立了科技有限公司、控股有限公司等离岸企业。同时，在本市浦东新区张杨路设立办公地，4家公司注册后均无任何真实的业务发生，均为空壳公司。而其只是利用4家境内、外公司，在外汇交易市场，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价获利。
2015年8月，正逢央行实行汇改，当时在岸人民币汇率和离岸人民币汇率出现了较大的差异，陈某觉得套利赚钱的机会来了。同年8月20日至8月25日，陈某利用其控制的4家公司，虚构转口贸易业务，指使公司员工在办公室内自制上述上下游贸易合同、发票，并通过其他渠道向他人购买虚假的海运提单，然后持上述单证材料，以转口贸易的名义，向银行谎称其控制的金属材料公司是代理转口贸易的受托方，需要外汇资金向海外的出货方支付货款，最终得到了银行方面的批准。
办理了购付汇后，外汇资金被对口支付给了“出货公司”，该公司正是陈某注册在香港的科技公司。美元资金转入离岸企业的银行账户后，陈某直接在境外将外汇资金自由兑换成人民币资金，再以跨境结算的方式将人民币资金回流至境内公司账户，从中利用境内外汇率差完成了套利。
据警方介绍，陈某利用上述方式，通过虚构多笔转口贸易业务，向某银行上海分行共办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元，从中获利1000余万人民币。目前，犯罪嫌疑人陈某因涉嫌逃汇罪被青浦警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。
