《上海警方侦破连环转账套现外汇,涉案2.12亿美元》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-08-03 16:14:53整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
上海警方侦破特大逃汇案 涉案2.12亿美元。巨额资金流水露马脚 连环转账套现外汇。如下是大铁棍小编整理，欢迎阅读。
男子陈某在境内、境外注册多家“空壳”公司，通过虚构多笔转口贸易业务，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价，获利1000余万人民币，涉案金额高达2.12亿美元。新民晚报新民网记者从上海警方处了解到，近日，青浦警方经缜密侦查，破获特大逃汇案，抓获犯罪嫌疑人陈某。
巨额资金流水露马脚 连环转账套现外汇
今年6月12日，一家注册在青浦区的贸易有限公司账面流水引起了警方的注意。警方发现，在2015年8月中旬期间，该公司账户内有巨额资金划出及转入的情况，存在异常交易。青浦公安分局经侦支队获悉后，迅速成立专案组展开调查，经侦查发现该公司通过虚构转口贸易业务，骗取银行外汇资金并汇出的逃汇。
据了解，该公司注册成立于2012年4月，注册资本1000万人民币，法定代表人李某，公司经营范围为有色金属贸易。针对去年8月中旬的大额资金转入转出的情况，专案组发现转出的交易对象均为一家注册于本市奉贤区的金属材料有限公司，专案组人员随即又对该公司展开调查。
经查，该金属材料有限公司注册成立于2013年3月，法定代表人陈某某，注册资本2000万人民币，公司经营范围为有色金属贸易。经国家外汇管理局上海分局核实，该金属材料有限公司于2015年8月21日至25日，以“转口贸易”名义，向某银行上海分行办理了7笔购付汇业务，涉案金额高达2.12亿美元。
交易提单系伪造 交易公司实为一人控制
记者了解到，所谓“转口贸易”是指货物买卖不在生产国与消费国之间直接进行，而是通过第三国进行转手的一种特殊贸易方式。由于“转口贸易”交易方式多样，涉及的境内外单据种类众多，对外汇管理部门及经办银行而言，对交易单证的真实性进行有效的审核就是取证的重点。专案组在办案中，对2家异常交易涉案公司所开单证的真实性展开重点核查。
按照银行规定，企业以“转口贸易”名义向银行办理购付汇时需要的主要商业单证是商业合同，同时要求提供上下游贸易合同、对应的商业发票，以及境外船运公司开具的提单等三种单据。银行审核中，只要贸易合同及发票完整、真实，银行就会接受。而船运公司开具的提单，银行经办人员仅需将提单上的编号输入船运公司官网，通过官网显示的航班名次、装货港、卸货港等提单信息，与企业提供的提单内容进行比对，如果信息一致，则认可企业提供的提单为真实。
针对单证的真实性，确保证据链的完整以及后续的处理，侦查员调取了金属材料有限公司在办理购付汇业务时，向经办银行提供的单证材料。在对材料内容进行翻译后发现，该金属材料有限公司在2015年8月21日至8月25日，以转口贸易名义向银行申请办理7笔购付汇业务期间，提供的贸易合同的上游公司均为一家注册地在香港的某科技有限公司，下游公司均为一家注册地在塞舌尔的某控股有限公司。经查询，该金属材料有限公司提供给银行的4份提单均为由世界知名的航运公司所开具的船运提单。
