《写剧本诈骗 诈骗集团聘博士研究银行和公检机关 编写"剧本"》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-09-19 11:56:03整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
黑客攻击、网银盗窃、电信诈骗、手机赌博……进入移动互联时代，不法分子将“黑手”伸向公民和企业，侵害人民群众合法权益，危害我国互联网安全。自去年以来，公安部先后组织全国公安机关开展“净网行动”和“断链行动”，严厉打击各种网上违法犯罪活动，有效整治规范互联网秩序。
国家网络安全宣传周开幕日，公安部向社会公布2016年网络犯罪十大典型案例。为提高公众防范意识，本报为您呈现最有代表性的几种作案形式——
嫌疑人藏身乌干达、印尼，设“安全账户”骗局，一周诓走1亿多元
警方跨国追捕越洋诈骗集团
去年12月20日，贵州省都匀市经济开发区建设局财务主管兼出纳杨某，接到一个自称中国农业银行总行法务部人员的电话，对方称杨某在上海办理的信用卡涉嫌恶意透支。
不到一分钟，杨某便接到了“上海松江公安分局何警官”的电话。对方称，杨某在上海办理的信用卡存在问题，需对她掌握的账号进行清查，并向她发送了一份《协查通报》电子传真件。
杨某通过114查询发现，“何警官”的电话号码确实是上海松江公安分局的。接着，“上海松江公安分局郭队长”也联系杨某，告知她已被警方调查;紧接着，“孙检察官”和“杨检察长”陆续联系上杨某，称事态严重，她已被通缉。
看到写有自己身份信息的《协查通报》和“通缉令”，杨某顿时紧张起来。
12月22日，杨某按照“孙检察官”和“杨检察长”的要求，配合对方执行所谓“清查”程序，将资金存入“警方”的安全账户……
12月29日10时许，都匀市经济开发区建设局工作人员发现，账户上的1.17亿元资金被转走，随即报警。
专案组侦查发现，诈骗团伙在非洲东部国家乌干达境内设置的话务窝点，架设了具有透传功能的网络语音呼叫平台，再通过层层关口转接，打到受害人电话上实施诈骗。经查，租借管理服务器(网络语音呼叫平台)的犯罪嫌疑人刘某尚在国内，警方立即对其实施抓捕。据刘某交代，2015年9月，他通过互联网从河南一公司租用了一批服务器，再转租给台湾人陈某提供给台湾诈骗集团使用。
专案组发现，犯罪嫌疑人除藏在乌干达外，还藏在印度尼西亚，他们同样设置了话务窝点，向国内拨打诈骗电话和发送诈骗短信。
该犯罪集团甚至还聘请某些领域的博士，对银行、公安机关、检察机关等多个部门进行研究，根据各部门的特点参与心理干预后编写出各式“剧本”。招募进去的话务人员，被分配到各个犯罪层后，依照相应“剧本”，培训“上岗”。
警方发现，该犯罪团伙组织严密，各级之间没有联系，“扮演银行的，只负责说服受害人，然后电话转接入指定的号码，其工作就结束了，与扮演警官和检察长的人员无任何联系。”
贵州省公安机关调集500多名警力全力开展侦办，对上万个涉案账户实施紧急止付，挽回经济损失1亿多元。在进一步确定嫌疑人后，办案人员分赴北京、上海、广东等地，共抓获各类犯罪嫌疑人62名。
此外，公安机关还通过该案串并、侦破涉及全国26个省市的180余起电信诈骗案。
伪基站、手机木马、网上刷信誉兼职诈骗
诈骗花样迭出警方见招拆招
今年3月，十堰市警方发现，有人利用“伪基站”发送诈骗短信实施诈骗。
在公安部的统一指挥下，湖北、福建等地公安机关抽调30名精干警力，历经81天艰苦侦查，查清了以刘某、陈某、史某、黄某为首的犯罪团伙及其活动轨迹和制售窝点，一个专门面向全国及缅甸等国销售伪基站“核心配件”电脑主板的特大职业化犯罪团伙逐渐浮出水面。
经查，2015年8月以来，犯罪嫌疑人黄某、史某、刘某等人秘密开设地下“黑工厂”，加工生产可以伪装安置在汽车音响中的新型伪基站“核心配件”电脑主板，然后通过网络联系买家，销往全国23个省市以及缅甸等国，从中牟取暴利。
5月26日，多地警方同时收网，抓获刘某等15名犯罪嫌疑人。
除了伪基站，不少犯罪分子还通过网上刷信誉兼职诈骗。
今年2月，重庆市巫溪县公安机关接到市民钟某举报，称其在QQ上看到网友发布的“在指定网上商城购买代刷商品可得本金及佣金”的信息。钟某信以为真，分4次花费7800元购买了“刷单”任务指定商品，掉入了对方精心设计的诈骗陷阱。
经缜密侦查，公安机关在湖北、福建等地抓获该案犯罪嫌疑人苏某等9人。
据嫌疑人交代，其以每条1.2至1.5元大量购买个人应聘信息后，通过QQ给应聘者消息，以刷单返利的方式引诱受害人在虚假商城购买东西，实施诈骗。
目前，公安机关已经查获该虚假商城的服务器，涉及交易1.7万余笔、金额2000余万元，受害人涉及全国各地。苏某等9人均因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。
一些犯罪分子还开发特定木马病毒侵入个人手机，盗取公民金融信息。
今年1月，河北省石家庄市公安机关接到部分市民报警称，其手机接收并点击“熟人”发来短信中的“网址链接”后，手机网银显示其银行卡在异地被刷卡消费。
经过石家庄公安机关多方调查，基本掌握黄某等7人犯罪事实。4月3日，在广西当地公安机关的大力协助下，在黄某家中将正在聚会的7名犯罪嫌疑人抓获，当场查获作案电脑9台、手机9部、无线发射器2部、作案使用电话卡300余张、资金回流卡23张。
一个人竟建立500多个赌博网站，涉案赌资达5000亿元
八百警力分赴五地剿灭特大赌博团伙
电脑视频前，一名妖冶女子在赌桌上发牌，多名参与赌博的人在线下注。而在一个微信群里，一人发红包，多人抢后以红包尾数进行押注赌博……
伴随网络技术的发展，这样的场景不断出现。一些传统的线下赌博方式披上互联网外衣，给社会带来了巨大危害。今年欧洲杯期间，国内许多用户通过微信聊天群赌球，赌资和获利通过转账、支付宝和微信红包等方式交易。
2014年8月，湖南省岳阳市网安部门发现，“阿波罗酒店”等一批网站涉嫌赌博。经查，犯罪嫌疑人许某依托香港“六合彩”和国内“时时彩”等彩票平台的开奖周期，创立多种竞奖方式与玩法，通过深圳某网络公司提供服务器，竟先后开发建立了500多个赌博网站。
根据截获的数据统计，该集团在国内发展参赌会员近100万人，同时在线人数可达12万余人，投注金额特别巨大。
2015年7至9月，851名广东警员分成18个抓捕组，分别于汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五个地区实施抓捕，共捣毁网络赌博窝点12个、抓获犯罪嫌疑人98名，并将躲藏在广东揭阳的网站研发人员一举抓获。
目前，该案已刑事拘留96人，逮捕56人，起诉78人，行政处罚88人，涉案赌资逾5000亿元。
湖北省公安厅网安总队相关负责人告诉记者，近年来，网络赌博成为赌博违法犯罪活动主要方式之一，特别是微信“抢红包”赌博日益成为网络赌博新宠。
截至7月，微信和QQ两大平台共对2.5万个涉嫌赌博的社交群号进行了封群处理，对超过3500个个人存在赌博行为的账号进行了限制支付或者红包支付。
入侵游戏系统“刷币”狂赚现金
大庆本地端掉“代练室”奔赴南阳揪出“程序猿”
在游戏世界里，玩家需要以人民币购买游戏金币，进而购买武器装备或者获得玩游戏的资格。一些不法分子就打起了游戏金币的主意，利用外挂工具以黑客手段侵入某单位计算机信息系统，随意修改账号内的游戏金币数量，再卖给游戏代理商，从而赚取现金。
2015年3月初，黑龙江大庆网安部门接到腾讯公司报案称，有人在大庆市利用计算机“外挂”从事某平台游戏“刷币”活动。
经过一个多月的缜密侦查，大庆公安网安部门成功打掉了当地人员辛某经营的利用“外挂”程序的游戏“代练工作室”4个，并在河南南阳成功抓获专门编写该游戏“外挂”程序的人员5名。
经查，2014年10月份以来，辛某等人出资在网上联系河南郑州市“外挂”程序作者陈某等人，使用“外挂”程序刷取腾讯公司某平台游戏金币出售从而获利，累计涉案价值300余万元。目前，该案已刑事拘留犯罪嫌疑人16人、取保候审2人，相关涉案人员已经移送检察机关批准逮捕。
2016年全国公安机关打击网络违法犯罪十大典型案例：
1、湖北十堰侦破刘某等人“伪基站”通讯网络诈骗案
2、黑龙江大庆侦破辛某等人破坏计算机信息系统案
3、河北石家庄侦破黄某非法控制计算机信息系统案
4、辽宁沈阳侦破方某冒充信用卡卡主套现网络诈骗案
5、重庆巫溪县侦破网上刷信誉兼职系列诈骗案
6、安徽滁州侦破李某非法获取公民个人信息案
