兄弟冒充采购骗回扣 海南两兄弟冒充采购骗回扣8名网店卖家不慎中招

发布时间:2016-12-05 11:10:58 来源:大铁棍娱乐网

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  与以往“中奖”、“机票退改签”的诈骗方式不同,儋州两兄弟曾某驹、曾某全以购买商品让网店卖家返还回扣的方式实施网络诈骗,一个月内8名网店卖家不慎落入圈套。近日,海南省第二中级人民法院作出维持原判的终审裁定,曾某驹、曾某全犯诈骗罪,分别判处有期徒刑2年10个月、10个月,并处罚金3万元、1万元,继续追缴两人的违法所得。

  2015年11月5日,诸某经营的网店来了“生意”。“买家”曾某驹通过某旺旺聊天软件,谎称是某公司的采购员,要购买价值1700元的商品,提出线下由财务直接汇款,要求诸某提高下单的价格并虚开4000元的发票,待财务按发票上的金额将货款汇入诸某个人银行账户后,再让诸某将高出商品价格的2300元作为回扣转入曾某驹指定的银行账户。

  诸某信以为真,为成交这单生意,便把卡号、姓名以及手机号发给了买家。曾某驹登录专门用于诈骗的网银账号,通过网银给商家转账,在转账时正确输入诸某提供的银行账户名及手机号码,选择短信通知对方,但故意输错银行卡号的几位数字以致汇款失败,而诸某的手机却能收到“某某向其银行账户发起4000元汇款”等内容的提示短信。诸某看到短信后误以为货款已到账,在买家的催促下,便将2300元回扣款转入曾某驹提供的银行账户。

  曾某驹得手后,又加单了2次,先后骗取诸某回扣款2750元、7000元。曾某驹通过注册多个账号,用相同的手段,一个月内多次骗取黄某、李某等5名网店卖家共19240元。

  随后,曾某驹向哥哥曾某全提供用于诈骗的手机、某旺旺账号及银行账号。曾某全通过上述手段对2名网店卖家实施诈骗,先后骗取祝某2500元、吴某3000元。11月23日,曾某驹和曾某全在家中被公安民警抓获。

  一审法院认为,曾某驹、曾某全以非法占有为目的,虚构事实,骗取他人钱财,其中曾某驹骗取他人钱财8次,共36790元,数额较大;曾某全骗取他人钱财2 次,共5500元,数额较大,其行为均构成诈骗罪,遂作出上述判决。随案扣押的4537元及其亲属退赔的3000元赃款,按比例返还被害人。宣判后,曾某驹不服,提出上诉。海南二中院经审理,作出驳回上诉,维持原判的终审裁定。

  法官提示:

  本案中,骗子先引诱网店卖家进行假交易,在汇钱时“动手脚”,利用短信提醒功能制造汇款假象。通常情况下,用网银进行转账操作时,都有“发短信提醒对方”这一功能。骗子故意输错卡号的一个或几个数字,网店卖家虽然能收到银行的短信提醒,但因为卡号不正确,汇款并不成功。银行的短信提醒功能只是起到了提醒的作用,并不意味着钱已经到账,但很多人没有意识到这一点。

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