《华融湘江银行成功堵截一起大额电信诈骗 女子70万元差点被骗》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2016-12-05 11:11:50整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
日前，华融湘江银行成功识破并堵截了一起电信诈骗，保全了客户资金安全。
当日，客户李某持存期5年、金额为70万元的定期一本通存单到华融湘江银行湘潭九华支行办理提前支取业务，同时还提出开通网上银行的需求。柜员耐心告知客户定期提前支取利息将按活期计算，比到期支取的利息会受损较大，但客户李某仍然坚持有急用，且不愿意透露支取款项的用途。在办理业务过程中，李某心事重重，并出现错输、忘记密码等情况。
在与客户李某交流过程中，李某频繁接打电话且情绪焦虑，该行工作人员凭职业判断这可能是一起电信诈骗案件，于是询问客户在与谁打电话，并且告知客户，所有通过陌生人电话要求转账付款的基本上都属于电话诈骗，谨防上当受骗。李某告诉工作人员其接到的是检察院的电话，称其涉及洗钱犯罪，并在电话中套取了她在华融湘江银行有定期存款的信息，要求其加名称为“专案1组”的微信，通过微信向她发出带有客户本人相片的刑事逮捕冻结管制令，同时要求她将存款通过网银转至指定账户，并称该案件尚处调查阶段，严禁向任何人透露。客户李某接到电话后，深信不疑且忧心忡忡，连家人都不敢告知，就来到银行办理相关业务。
随后，了解事情真相的银行员工与李某进行了分析讲解，听了该行人员的分析后，李某方才如梦初醒。
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“三不一要”防诈骗
