《联合专案组攻坚盗刷银行卡案,历时近1年揭露整个犯罪链条》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【社会万象】栏目，于2017-01-11 11:55:08整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
1月9日上午,记者从重庆市公安局获悉,近日,随着最后两名犯罪嫌疑人在外省落网,一起利用改装POS机窃取银行卡信息制作伪卡盗刷现金的重特大案件宣告侦破。如下是大铁棍小编整理，欢迎阅读。
重庆破获重特大银行伪卡盗刷案 1500余人受害
记者了解到,为侦破此案,重庆市公安局刑侦总队和沙坪坝公安分局组成联合专案组,历时1年,辗转数十万公里,打掉了这个从研发POS机盗录芯片、改造POS机,到网络招募团伙成员、窃取银行卡刷卡信息,再到国外制作伪卡、国内盗刷提现的全链条团伙,最终抓获犯罪嫌疑人17名,摧毁犯罪产业链5条。此案受害人达1500余人,涉案金额500余万元。
联合专案组攻坚盗刷银行卡案
2015年10月1日晚12点前后,家住湖北武汉的胡某突然接到一连串手机短信,显示自己建设银行的储蓄卡被人在ATM机分几次取走了24900元。这让胡某非常意外,自己的银行卡就在身上,怎么会接到取款短信?
胡某开始认为是诈骗短信,但在父母建议下,她还是立即到楼下的ATM机上进行了查询。查询结果让胡某吃了一惊,自己卡上居然真的少了24900元。她立即通过网上银行进行查询,发现自己的银行卡在重庆市三峡广场工商银行的ATM机上进行了取款操作。胡某立即拨打110,并赶到重庆市沙坪坝区沙坪坝派出所报警。
沙坪坝派出所民警接警后迅速调取了监控视频,发现作案嫌疑人是一名中年男子,戴着一顶棒球帽,整个操作过程将头埋得很低,看不清长相。
不过,民警还是敏锐地发现了一个细节,男子从外衣口袋里掏出一叠类似银行卡的白色卡片,他就是用这种白色卡片从ATM机取走了胡女士账户里的钱。犯罪嫌疑人手法娴熟,显然不是第一次作案。
沙坪坝分局立即将情况上报,重庆市公安局刑侦总队高度重视,并与沙坪坝分局成立了联合专案组,对案件进行攻坚。
犯罪嫌疑人十分狡猾,反侦查意识很强,让侦查工作几度陷入僵局。但“魔高一尺,道高一丈”,经过专案组民警将近1年坚持不懈地侦查,终于查明,此案系以柳某、崔某为首的不法团伙所为。
历时近1年揭露整个犯罪链条
2014年,犯罪嫌疑人柳某与深圳一家电子公司的技术人员苏某、张某结识,几人共同研发出了测录银行卡磁道信息及支付密码的芯片,只需将该芯片安装到普通POS机中即可盗取被刷银行卡的数据信息和密码。
于是,一个通过盗刷他人银行卡来获取钱财的“致富梦”在柳某的头脑中产生。
柳某回到云南后,立即通过网上的QQ群和微信群发布“改装POS机共同盈利”的信息,成立了自己的不法团伙,吸引了全国各地多名不法分子。仅3个月时间,柳某的团伙就吸收了云南、安徽、内蒙古、北京、广西、山东等地10余家“二级代理”。
同时,柳某等人编造虚假商家身份骗取网络支付公司信任,申办了10余台POS机进行改装,随后再通过支付公司代理人将改装后带有窃取银行卡数据信息、密码功能的POS机推销到一些消费场所。
当持卡人在这些商铺刷卡消费时,改装的POS机就会自动窃取银行卡的数据信息及密码,一段时间后柳某等人再借口定期维护POS机,将窃取的用户数据导出,利用这些数据信息在境外制作伪卡。伪卡到柳某等人手上后,由柳某招募的10余名不法分子在全国各地进行刷卡消费或取现,窃取受害人资金。
胡女士正是因为在外地工作期间,到一家足浴城消费刷卡时,被柳某等人窃取了银行卡信息,制作了伪卡。
民警调查发现,2015年6月至2016年4月期间,柳某、苏某、李某等人通过非法改装POS机,窃取了1500余人的银行卡数据信息及密码,制成伪卡后盗刷人民币500余万元,其中单笔最高达92万元,涉及重庆市、云南省、湖北省、陕西省、山东省、浙江省、内蒙古自治区等多个省区市。
辗转数十万公里抓17名嫌疑人
为了彻底清除隐藏在深处的“毒瘤”,将犯罪链条连根拔起,专案组民警先后辗转云南、安徽、山东、广东、湖北等十余个省、市、自治区,行程达10余万公里。
2016年4月,在湖北利川、浙江温岭、江苏张家港等地公安机关的积极配合下,专案组开展集中抓捕行动,将犯罪嫌疑人柳某、陈某、彭某、崔某、张某等人抓获,现场缴获用于作案的手提电脑、写卡器、改装POS机等作案工具。
随后,多个省市的公安机关协同作战,陆续将其余犯罪嫌疑人抓获。2016年12月底,随着安徽和山东警方将该团伙最后两名成员抓获,这起盗刷银行卡的重大案件成功告破。
目前,17名犯罪嫌疑人因涉嫌盗窃罪和信用卡诈骗罪已经被警方刑事拘留,等待他们的将是法律的严惩。同时,警方已查证核实案件300余起、找到受害人170余人,并为受害人追回经济损失100余万元。
办案人员表示,通过此案也提醒商铺,在安装POS机时要选择正规渠道,不要轻信银行工作人员以外的推销人员,以免被不法分子利用。公众在日常生活中,要注意防止自己的银行卡信息被盗取。刷卡消费时要选择正规的营业场所,并尽量使用储蓄额度、信用额度不高的储蓄卡和信用卡,并且支付宝、微信等第三方支付工具绑定的银行卡内不要存放大量资金。
在防止银行卡被盗刷方面,可以通过银行给自己的信用卡设定刷卡上限额度,超过额度的消费必须输入手机验证码确认,这样能有效地避免经济损失;还可将“磁条卡”更换为更加安全的“IC芯片卡”,绑定手机短信通知,并定期更换银行卡密码。
此外,发现银行卡被人盗刷后,要第一时间向公安机关报警。同时,到最近的ATM机进行一次存款和取款操作,并在监控镜头前展示自己的银行卡和存取款凭条,固定证据。
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新华网福州10月3日电(邓春花通讯员何金海)3日，公安部近日公开通缉的10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员之一陈福金被晋江警方从珠海押解回到晋江。今年1月他在晋江伙同他人骗走880.4260万元，这是晋江历年来实施电信网络诈骗金额最高的案件。
今年1月10日，罗女士向晋江警方报警称，她的银行卡明明就在自己手上，可是在不到10分钟内就被人分9次盗刷走880.4260万元，接连收到的银行转账提醒信息让她吓呆了。
晋江警方随即成立专案组进行侦查，发现罗女士银行卡上的880.4260万元已经被人迅速转账到120多张银行卡上并且取走。随后，警方对有重大作案嫌疑的漳州漳浦男子陈福金等人进行上网通缉。
9月26日，公安部发出A级通缉令，公开通缉陈福金等10名特大电信网络诈骗犯罪在逃人员。
9月27日，专案组得到新线索称陈福金最近在老家漳浦一带出现过，民警立即赶去抓捕，发现他已经逃往广东方向，并于9月29日凌晨3时许从珠海偷渡到澳门。
在向上级公安机关及珠海当地公安机关通报关于陈福金的相关案情后，10月2日凌晨，专案组接到珠海边检机关反馈称，陈福金因非法入境被澳门相关部门遣送回珠海，民警立即前去办理相关手续，于3日凌晨将陈福金押解回晋江。
目前，此案正在进一步处理当中。
