留学生1.5亿购豪宅 新华网评"华裔学生1.5亿买豪宅":或为国际洗钱(二)

发布时间:2016-05-23 19:07:16 来源:大铁棍娱乐网

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  张军认为,调查房地产业的国际洗钱行为,要有相关法律,不仅是联邦政府层面的系列法律法规,各地方政府也应有配套措施,并配合联邦政府进行情报信息交换。但这样做就需要避免新旧法律条款的冲突,比如涉及房地产中介或银行对客户个人信息的保护,否则会引起诉讼。此外,调查洗钱行为也可能让合法买家知难而退,对美国房地产业产生一定影响,而房地产大亨对政府游说的能力不容小觑。因此,制定相关法律政策需要一个论证过程,有一定难度。

  据澳大利亚银行业内人士透露,与资金来源相比,澳大利亚政府实际上更在意资金用途以及资金入澳后是否缴税。澳大利亚银行与政府的监管部门,如证券委员会、税务局等,都实行信息共享,如果发现资金用途违规,如用于购买军火、毒品,会要求投资者给予解释,如果认定解释不合理,会进一步展开调查。

  对于资金来源,澳大利亚交易报告和分析中心前主管约翰·施密特2015年接受媒体采访时曾表示,澳大利亚缺乏监察机制,政府亟须采取强有力措施,比如由澳大利亚外国投资审查委员会与联邦警察、犯罪委员会以及情报组织协同合作,对来源不明外国资金进行进一步调查。

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