发布时间：2016-10-12 09:29:11 来源：大铁棍娱乐网
《广东地下钱庄被端 广东一批地下钱庄被端 涉案金额超2300亿元(二)》是由大铁棍娱乐网（www.datiegun.com）编辑为你整理收集在【新闻热点】栏目，于2016-10-12 09:29:11整理发布，希望对你有所帮助，可及时向我们反馈。
今年4月21日凌晨，佛山警方兵分多路分赴佛山、广州、中山、东莞等地开展统一抓捕行动，捣毁地下钱庄窝点20余个，抓获犯罪嫌疑人40余名，现场查扣涉案资金人民币600余万、港币750余万、美元80余万、欧元1万余元，涉案金额达20亿余元人民币。该案是佛山市打击地下钱庄破案行动抓获地下钱庄主最多的一次。
目前，该案邓某等20余名犯罪嫌疑人已被执行批捕，案件已移送佛山市人民检察院审查起诉。
“行动!”6月22日,随着广东省“飓风2016”专项行动组的一声号令,代号为“5·06”专案的地下钱庄案进行统一收网。 铲链条、捣窝点、打团伙,专案组历时..…
今年7月10日，上海公安经侦总队报请公安部，联合五地警方发起群攻战役，摧毁了一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东五省市，并按正规银行分为总行、支行..…
5 月15日，广东警方通报东莞市公安机关破获系列地下钱庄案。东莞出动130多名警力，在常平、清溪等镇开展统一收网破案行动，抓获李某和、杨某和等犯..…
NRA账户(非居民账户)本是银行系统为了方便境外公司在境内业务结算而设立的，然而一些不法分子却通过大量虚假注册境外公司，将其作为资金非法跨境转移的“..…
地下钱庄之所以可以采用类银行的操作手法，凭借的正是其庞大的往来资金。地下钱庄充当的角色，是为进、出资金找到平衡点。据郑世龙介绍，在业务最繁忙的..…
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